uif

Feb12

UIF. Recordatorio sobre parámetros monetarios.

Recordamos que en noviembre de 2019 la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación...
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Cambio disposiciones UIF sobre informacion de operaciones financieras y cambiarias. Circular 6051/2016 BCRA.

Mediante CIRCULAR 6051 el BCRA comunica a lass entidades financieras y cambiarias que deberán mantener en una base de datos la información correspondiente a los clientes que realicen operaciones -consideradas individualmente- por importes iguales o...